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“虚拟货币第一案”告破
2023-07-20 17:30:22   来源:北京青年报   评论:0 点击:

据湖北警方消息,荆门市沙洋县警方成功侦破一起虚拟货币案件,涉案金额达4000亿元。目前,主犯邱某某等人已被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院,案件进入法院审理环节。

  手机赌博警情揭开惊天大案

  2021年7月28日,湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案,称其在手机上赌博输了很多钱。一个跨境网络赌博的惊天大案,就此揭开冰山一角。

  沙洋县公安局的民警们意识到,这绝不是一起看似简单的利用手机App网络赌博个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂性,对这群县级公安机关的民警们而言,可谓前所未闻。

 

 

  “初步查明这起网络赌博案,涉案流水金额达4000亿,涉案人员有5万多人,服务器架设在境外,资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币,案件的主要骨干可能在境外……”

  警方摧毁14个相关团伙

  “明知我们就快接近关键核心,快找到嫌疑人团伙的主要骨干了,可就是始终感觉隔了层纱,怎么也揭不开。”专案组民警说,他们夜以继日追查人员流、信息流、资金流,一到关键环节就卡住了。

  随后,专案组采取“资金穿透法",将涉赌资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。在海量交易数据中抽丝剥茧,最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

  2021年12月至2022年4月,专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动,陆续摧毁14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押涉案电脑和手机300余部,涉案手机卡、银行卡200张,点钞机和POS机18台。

  审讯中民警发现,参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪,成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接,将相关涉案虚拟货币账户冻结,避免了账户中价值1.6亿美元(约人民币10亿余元)的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

  2022年10月,沙洋县人民法院作出判决,对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

  跨境缉捕主犯 案件进入法院审理环节

  经过近两年的艰苦侦查,这起网络赌博大案终于揭开了层层面纱,但3名主犯仍在境外逍遥。

  在公安部的支持和协调下,“728”专案启动了跨国司法协作,湖北省公安厅带领专案组5名成员出境追捕。专案组民警介绍,他们在境外严格依照有关法律规定开展工作,积极与国外执法部门沟通协作。

  境外的抓捕行动,得到了我国驻该国外事机构强有力的帮助与支持。曲折又艰难的59天跨境执法最终有了圆满的结果,2022年12月,3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获,随后被遣返回国。

  2023年6月,主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院,案件进入法院审理环节。至此,这起全国“虚拟货币第一案”终于在专案组的努力下画上句号。

  文/本报记者 李铁柱(来源:北京青年报)

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